Аксиома-Софт" обеспечивает противодействие легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма (ПОД/ФТ)

Центр разработки "Аксиома-Софт" расширил функционал программного продукта "1С:Бухгалтерия лизинговой компании" – в новый релиз этого решения, выпущенный 23.03.2023, включен блок "Автоматизация ПОД/ФТ", обеспечивающий соблюдение требований Федерального закона №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Функционал данного блока предоставляет пользователям возможности, обеспечивающие:

— загрузку списков ФРОМУ (Финансирование распространения оружия массового уничтожения), МВК (Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения ОМУ), СБ ООН (список организаций и физических лиц, включенных в составляемые в соответствии с решениями Совета Безопасности ООН), МВД (список недействительных паспортов);

— возможность ручной и автоматической проверки контрагентов по загруженным спискам;

— формирование отчетов по проведенным проверкам по спискам.

Реализация данного функционала обеспечивает выполнение лизинговыми компаниями ФЗ-115, что позволяет  предотвращать обналичивание денег, полученных незаконным путем, а так же препятствовать перечислению денег организациям и физическим лицам, связанным с терроризмом, экстремизмом, распространением оружия. Программный продукт "1С:Бухгалтерия лизинговой компании" в полной мере обеспечивает выполнение федерального законодательства, а значит повышает безопасность работы компаний и в целом служит повышению безопасности общества и государства.

Подробней о новом функционале "1С:Бухгалтерия лизинговой компании" - см. на каналах компании Аксиома-Софт https://www.youtube.com/watch?v=5Op3uAj_v4E
https://dzen.ru/video/watch/641829d7b8e6576d8d3162eb